Penerapan APU-PPT di Sektor Jasa Keuangan

Partner: Udemy
Affiliate Name:
Area:
Description: Course ini mengupas tuntas apa saja kewajiban yang terkait dengan penerapan program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU-PPT) di sektor jasa keuangan.Pertama-tama, dijelaskan terlebih dahulu apa jenis dan ruang lingkup Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT) bagi partisipan course, sehingga anda mendapatkan gambaran apa tindak pidana yang hendak dicegah untuk terjadi dari penerapan program APU-PPT.Kemudian, dijelaskan apa saja kriteria, persyaratan dan prosedur untuk melaksanakan program APU-PPT bagi pelaku usaha di sektor jasa keuangan. Salah satu prosedur yang paling penting dan relevan dengan penerapan program APU-PPT adalah Customer Due Diligence (CDD), atau yang dulu dikenal dengan sebutan Know-Your-Customer (KYC). Dijelaskan pula, apa saja jenis-jenis CDD yang dijenal dalam program APU-PPT yang merujuk pada rekomendasi Financial Action Task Force (FATF), yang mana Indonesia tunduk pada rekomendasi tersebut, termasuk jenis-jenis CDD khusus yang melibatkan Beneficial Owner dan Politically-Exposed Person (PEP).Selain itu, dijelaskan pula laporan-laporan yang wajib untuk disiapkan oleh pelaku usaha jasa keuangan untuk patuh terhadap program APU-PPT, baik laporan yang wajib disampaikan ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).Terakhir, dijelaskan pula perkembangan sistem CDD/KYC dengan menggunakan sarana elektronik, atau yang lebih dikenal dengan sebutan electronic know-your-customer (E-KYC), terutama dasar hukum dan persyaratan yang perlu dipenuhi bagi pelaku usaha jasa keuangan untuk menggunakan E-KYC.
Category: Business > Business Law > Law
Partner ID:
Price: 19.99
Commission:
Source: Impact
Go to Course