Capacitação em PLD (Bancário)

Partner: Udemy
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Description: Este curso visa capacitar quem atua ou pretende atuar no segmento bancário direta ou indiretamente com PLD, buscando auxiliar no entendimento completo das frentes que mais se relacionam com a temática central.O curso objetiva capacitar o profissional que atua ou pretende atuar com PLD de maneira prática.Voltado para advogados, estagiários, bacharéis em direito e profissionais graduados de outras áreas que atuam com PLD ou pretendem ingressar na área e querem ter um contato maior com o tema.Irá aprofundar não só o conceito, mas as diferenças de PLD e FT, Infração penal antecedente, Organização Criminosa, Coaf, Enccla, Gafi). Ainda, irá agregar o conhecimento sobre Paraísos Fiscais, Holding, Offshore, Inteligência Artificial, Criptoativos, Apostas Esportivas, Conteúdo Adulto, Ouro e Fraudes em Geral.Você mais perto não só da realização profissional, mas também preparado para evitar sanções e garantir a conformidade da sua empresa e das suas atividades. As práticas associadas à lavagem de dinheiro movimentam bilhões de reais anualmente. Por essa razão, é importante entender o processo de lavagem e os sinais de alerta para detecção precoce desse crime. Se você quer conhecer mais sobre o tema, não perca tempo, faça sua inscrição no curso! Te espero comigo, vamos juntos nessa!!!
Category: Business > Business Strategy > Anti-Money Laundering (AML)
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Price: 34.99
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Source: Impact
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