모두가 알아야 할 NEW 자금세탁방지제도

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Description: <학습목표> 1. 자금세탁방지제도의 필요성과 도입배경을 이해할 수 있다. 2. 자금세탁방지를 위한 내부통제체제와 위험기반접근법에 대하여 이해할 수 있다. 3. 자금세탁방지를 위한 주요제도를 이해하고 실무적 응용능력을 숙지할 수 있다. 4. 법령개정사항인 가상자산거래 등에 대한 최신 지식을 업데이트할 수 있다. 5. 자금세탁 방지에 대한 국제기구와 환경변화 등에 대하여 이해할 수 있다. 6. 종합적으로 자금세탁방지 주요업무인 CDD, STR, CTR 등을 현장에서 수행할 수 있다.<학습내용> 1. 자금세탁방지제도의 이해  2. 자금세탁방지를 위한 내부통제체제 구축 3. 위험평가 및 위험기반접근법의 이해 4. 고객확인제도 Ⅰ 5. 고객확인제도 Ⅱ 6. 고객확인제도 Ⅲ 7. 의심거래보고제도 Ⅰ 8. 의심거래보고제도 Ⅱ  9. 고액현금거래보고제도 10. 자료보존, 제재규정 등 11. 자금세탁방지 감독 ∙ 검사 12. 자금세탁방지 관련 국제기구 및 환경변화 이해본 과정은 자금세탁방지제도의 이론적 부분과 실무적 내용 양자를 포괄하고 있다. 특히 실무적 내용에 있어서 궁금할 만한 예상 Q&A와 최근 검사 지적 사례 등을 제시하여 현장의 업무수행역량을 높이고자 하였다.
Category: Finance & Accounting > Compliance > Anti-Money Laundering (AML)
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Source: Impact
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