Criptomonedas : Lavado de Dinero y Compliance AML / CFT

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Description: ¿Te has preguntado como funciona la tecnología blockchain, las criptomonedas y cuales son las leyes más importantes que las regulan? ¿Sabes como las organizaciones delictivas utilizan los cripto activos para blanquear el dinero o financiar Terroristas? ¿Te gustaría entender como las instituciones financieras y no financieras combaten la creciente actividad delicitiva a traves de las criptomonedas?El desarrollo de la industria de las criptomonedas es inevitable, y junto a este se producirán cambios asociados a la introducción de esta tecnología en diversas materias del sistema económico.Teniendo en cuenta el aumento del interés, se puede afirmar que la criptoindustria ya se ha convertido en un verdadero competidor de los bancos tradicionales. Por lo tanto, en el contexto de la actual crisis económica mundial, la falta de voluntad política en ciertos temas, la falta de recursos y otros factores podrían permitir a los delincuentes utilizar el ecosistema de las criptomonedas como una salida o herramienta para permanecer en el anonimato y actuar con impunidad. Es por ello, el rol del equipo de Cumplimiento cada vez toma mayor relevancia y  el trabajo de los reguladores en la formación de normas jurídicas que restrinjan el trabajo en el mercado de la criptoindustria es fundamental.En este curso aprenderás todo sobre Las Criptomonedas, su uso para el Lavado de Dinero y el Cumplimiento Normativo, algunos aspectos importantes sobre el marco legal que regula a estos activos, las sanciones que se pueden enfrentar y en especial sobre las soluciones que se pueden brindar para combatirlo. El cumplimiento cada día representa un proceso obligatorio para todas las instituciones financieras como no financieras, es por ello hemos diseñado el curso para iniciadores como para profesionales con experiencia.¿Como está estructurado este curso?Conce
Category: Finance & Accounting > Compliance > Anti-Money Laundering (AML)
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Source: Impact
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